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中国人民银行崇左市中心支行反洗钱工作纪实

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-09-25
摘要:(原标题)严格履行职责 筑牢反洗钱防线 中国人民银行崇左市中心支行反洗钱工作纪实 2006年10月《中华人民共和国反洗钱法》的实施,是我国反洗钱法制建设的一个重要里程碑。2017年8月,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见

  (原标题)严格履行职责 筑牢反洗钱防线
——中国人民银行崇左市中心支行反洗钱工作纪实


  2006年10月《中华人民共和国反洗钱法》的实施,是我国反洗钱法制建设的一个重要里程碑。2017年8月,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(下称《“三反”意见》)正式印发。《“三反”意见》是党中央、国务院对反洗钱工作最新的全面顶层设计,也是我国在“三反”工作领域深化改革的总体规划。


  近五年来,经过崇左市反洗钱联席会议成员单位的共同努力,以及全体反洗钱义务机构的支持参与,中国人民银行崇左市中心支行作为反洗钱金融监管部门,指导义务机构向当地公安机关报送重点可疑交易报告26笔,涉及金额62.67亿元;推动洗钱案件宣判1例,配合公安机关打击地下钱庄3起、毒品犯罪1起。在践行监管职责,维护金融安全、治理金融乱象、防范洗钱风险、打击洗钱犯罪等方面取得了长足进展,成效显著。


  强化崇左特色,打击地下钱庄及毒品洗钱


  深挖案件线索,推动洗钱罪宣判。2015年7月,随着法官宣读判决书,广西首例以《中华人民共和国刑法》第191条定罪的腐败洗钱罪宣判。在洗钱案件侦查过程中,中国人民银行崇左市中心支行会同崇左市、扶绥县人民检察院深入挖掘洗钱线索,推动案件成功宣判,实现了工作新的突破。


  强力开展打击利用地下钱庄转移赃款专项行动。在公安机关侦查利用地下钱庄转移赃款的多起案件中,中国人民银行崇左市中心支行通过线索研判、情报会商等方式为公安机关提供情报支持,研判可疑线索及交易对手资金来龙去脉,分析资金运作模式,并督促金融机构配合公安机关开展案件协查及账户冻结。


  完善线索移送,打击涉毒资金交易。2018年,中国人民银行崇左市中心支行通过对重点可疑交易报告进行对比分析,发现一起可疑交易报告交易特征与疑似毒品犯罪的可疑点大致相符,立即将线索移送崇左市公安局禁毒支队,禁毒支队根据线索迅速对可疑账户涉及人员进行排查,成功破获一起毒品犯罪案件。这是崇左市首例由反洗钱主管部门移送线索并成功破案的案件,标志着崇左市反洗钱打击毒品犯罪实现突破。


  深化机制建设,形成监管合力


  深化组织协调机制,建立跨部门监管合作。中国人民银行崇左市中心支行加强与行业主管部门沟通协作,2008年12月与原中国银行业监督管理委员会崇左监管分局建立反洗钱工作协调合作制度;2016年12月持续完善《崇左市反洗钱工作联席会议制度》,成员单位涵盖市公安局、市国安局等19个单位;2017年11月与崇左市公安局签订信息共享与交流备忘录,确立可疑交易线索会商机制,推动反洗钱监管合作和信息共享机制建设。


  深化特定非金融机构主管部门齐抓共管。中国人民银行崇左市中心支行依据“一业一策”原则,加大力度构建特定非金融行业反洗钱监管框架,按照国际标准将预防洗钱和恐怖融资的“第一道防线”拓展到特定非金融机构。会同特定非行业主管部门联合印发《崇左市房地产开发企业和房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》《关于崇左市小额贷款公司及融资性担保公司开展反洗钱和反恐怖融资工作的通知》《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告数据报送要求的文件的通知》等文件,督导总部注册地在崇左辖区内的各房地产开发企业、房地产中介机构、社会组织、会计师事务所、律师事务所、公证机构履行反洗钱义务。


  深化义务机构反洗钱合规管理框架。崇左辖区履行反洗钱义务的金融机构(以下简称“义务机构”)按照“横向到边,纵向到点”的原则,健全反洗钱内控制度,完善反洗钱业务系统,指定内设部门负责反洗钱合规管理工作,为反洗钱工作的全面开展奠定了坚实基础。


  强化方式方法,提高履职效力


  一是强化多种方式方法,提高履职水平。中国人民银行崇左市中心支行充分运用执法检查、监管走访、分类评级、风险评估、约见谈话、实地调研等形式了解义务机构反洗钱风险状况,督促各义务机构落实反洗钱工作措施,进一步完善内控制度,提高反洗钱履职水平;近五年来,累计对银行、保险、证券等金融机构开展反洗钱执法检查36次,处罚金额42万元人民币。二是指导重点可疑交易线索报送。截至2019年一季度,各义务机构上报重点可疑交易报告44笔,涉及金额94.1亿元。中国人民银行崇左市中心支行指导义务机构向当地公安机构报案26笔,涉及金额62.67亿元,并根据义务机构报送的可疑交易报告印发《风险提示》。


  创新宣传形式,增强公众意识


  中国人民银行崇左市中心支行通过多种多样的宣传方式,让反洗钱意识和知识深入人心。一是将文艺汇演与反洗钱宣传相结合,委托崇左市山歌协会将反洗钱知识编写成山歌《增强法制观念 严防洗钱犯罪》,在山歌汇演活动中广为传唱。二是在文艺汇演中增加反洗钱有奖问答环节,吸引群众踊跃抢答。三是举办“履行反洗钱义务”为主题的反洗钱知识竞赛,以竞赛促学习,以竞赛促宣传,充分调动金融机构员工的学习反洗钱知识的热情和积极性。四是指导义务机构线上线下同时宣传,以漫画、文章、视频等形式,通过各反洗钱义务机构的官方微博、公众号、朋友圈等平台向广大群众推送反洗钱知识。五是举办房地产开发企业、房地产经纪机构知识培训班,共组织辖区143人参加了培训,有效强化特定非金融机构反洗钱意识。(中国人民银行崇左市中心支行)

 

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